NUEVA YORK, 23 feb (Reuters) – Sam Bankman-Fried fue acusado el jueves de nuevos cargos penales en una acusación ampliada que acusa al fundador de la ahora en bancarrota bolsa de criptomonedas FTX de conspirar para hacer más de 300 donaciones políticas ilegales.
Bankman-Fried ahora enfrenta 12 cargos penales, incluidos cuatro cargos de extorsión y ocho cargos de conspiración, frente a los ocho cargos de una acusación anterior de la que se declaró inocente.
El nuevo cargo se suma a la presión sobre el ex multimillonario de 30 años, quien ya se declaró culpable de dos de sus ex principales lugartenientes. Está tratando de convencer a un juez de que debería estar en libertad bajo fianza.
Una portavoz de Bankman-Fried se negó a comentar.
Los fiscales dijeron que Bankman-Fried conspiró con otros dos exejecutivos de FTX para donar decenas de miles de dólares para influir en los legisladores para que aprobaran leyes favorables a la empresa.
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Las donaciones eran ilegales porque se hicieron a través de donantes «falsos» o de fondos corporativos, lo que a menudo permitía a Bankman-Fried evitar los límites de las contribuciones, dijeron los fiscales.
Aunque Bankman-Fried fue una de las principales donantes de las campañas demócratas en las elecciones de mitad de período de 2022, la acusación dice que «no quería ser conocida como una partidaria de izquierda o que su nombre se asociara públicamente con candidatos republicanos».
Los fiscales dijeron que Bankman-Fried ordenó a un ejecutivo que donara principalmente a candidatos y organizaciones de izquierda y a otro a republicanos, financiado por varias donaciones, incluido su fondo de cobertura Alameda Research y fondos de clientes de FTX.
Un consultor político que trabaja en Bankman-Fried le dijo a uno de los ejecutivos, identificado como CC-1, «el hecho de que usted sea la cara de centro-izquierda de nuestros gastos significa que está dando mucha conciencia con fines transaccionales», el dijo la acusación.
Explotar la confianza del cliente
Después de fundar FTX en 2019, Bankman-Fried ha visto dispararse el valor de Bitcoin y otros activos digitales, alcanzando un valor neto de $26 mil millones.
El intercambio colapsó en noviembre en medio de una oleada de retiros de clientes debido a preocupaciones de que el intercambio estaba consolidando activos con Alameda.
La nueva acusación de Bankman-Fried detalla cómo usó los fondos robados de los clientes de FTX para compensar las pérdidas en Alameda y financiar las donaciones.
Los cargos adicionales incluyen fraude bancario y conspiración para operar un negocio de lavado de dinero sin licencia.
Los fiscales dijeron que Bankman-Fried le dijo a un banco anónimo de California que tenía la intención de abrir una cuenta para una empresa comercial, cuando en realidad usaría la cuenta para procesar depósitos y retiros para clientes de FTX.
Los fiscales dijeron que el banco le había dicho previamente que no quería procesar tales transacciones.
La ex directora ejecutiva de Alameda, Carolyn Ellison, y el ex ejecutivo de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de cargos de fraude en diciembre y acordaron cooperar con la investigación.
Información de Luke Cohen y Jonathan Stempel en Nueva York; Editado por Mark Porter y Anna Driver
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